ascultă articolul

Șase persoane au fost arestate în urma perchezițiilor efectuate de procurorii bucureșteni după ce inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de peste 1,37 milioane euro, reprezentând TVA aferent vânzării online de telefoane mobile inteligente şi tablete de ultimă generaţie, de mai multe firme, anunță mediafax.ro.


Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) informează că după mai multe verificări începute în luna ianuarie 2014, a fost identificată existenţa unui circuit de societăţi comerciale care se ocupa cu vânzarea online de telefoane mobile inteligente şi tablete de ultimă generaţie, organizat pe două paliere, primul palier fiind constituit din societăţi prin care produsele electronice, achiziţionate în principal din Germania, erau introduse în România, societăți care nu declarau marfa şi nu plăteau taxele şi impozitele aferente activităţilor comerciale derulate.

Aceste firme erau înlocuite sistematic cu unele nou înfiinţate, pe numele a diverse persoane fizice cu situaţie materială precară, inclusiv a unei persoane aflate la închisoare.

Cel de-al doilea palier era format din firmele specializate în comerţul online cu telefoane mobile şi tablete, prin care erau distribuite electronicele pe piaţa românească, mai spune DGAF.

În urma aspectelor identificate, inspectorii antifraudă au sesizat, în luna martie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, iar în data de 18 iunie în baza autorizaţiilor emise de instanţa competentă, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au realizat percheziţii la sediile firmelor şi la adresele persoanelor implicate, fiind descoperite sume mari de bani în numerar şi autoturisme de lux.

De asemenea, în 19 iunie, cele şase persoane învinuite că au organizat şi derulat activităţile respective au primit mandate de arestare pentru 29 de zile.