FBI va începe o investigație amplă pentru a descoperi rețeaua din România care a contribuit la sifonarea miliardelor de dolari din banii contribuabililor americani destinați sprijinului Ucrainei.
Procurorii DNA au extins urmărirea penală în dosarul care îi vizează pe fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, fostul șef al Direcției juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci, pentru trafic de influență și constituire a unui grup infracțional organizat.
Încă din ianuarie, jurnaliștii din Kiev au încercat să afle cine a devenit unul dintre primii din Europa și primul din Ucraina care a devenit proprietarul unui Rolls-Royce Spectre electric în valoare de 610.000 de dolari.
Vameșii de pe Aeroportul din München au confiscat 455.000 de euro în numerar de la un pensionar de 66 de ani, din Ucraina.
La Viena a fost inaugurată oficial o nouă fântână, pentru care s-au cheltuit 2,2 milioane de euro. Compoziția sculpturală nu a fost apreciată pe rețelele de socializare.
Emanuel Petran, fostul manager al Teatului de Păpuși Puck din Cluj-Napoca, a ieșit la iveală cu detalii despre un lanț de evenimente care l-au afectat profund, de la viața personală și până la cea profesională.
La câteva zile după ce Pfizer a recunoscut că un audit de siguranță ar putea șterge miliarde de dolari din evaluarea bursieră, directorul general al Moderna, Stéphane Bancel, a renunțat la sute de milioane de dolari în acțiuni
Documentele obținute de publicația NATIONAL FILE arată că Universitatea din Pennsylvania, care găzduiește și finanțează Centrul Penn Biden pentru Diplomație Angajament Global , profită direct din vânzarea vaccinurilor Pfizer-BioNTech și
Procurorii belgieni și OLAf au luat la ”puricat” firmele românești care au beneficiat de fonduri ISPA și din care au plecat la firmele din Belgia o parte din bani. Bani care s-au întors la firmele de publicitate, sau la firmele familiei Nilă Șmeker
Deputatul fugar Ilan Șor, președintele Partidului „ȘOR”, condamnat în Republica Moldova în 2017 la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani (decizie nedefinitivă), dat în căutare internațională, a fost surprins
Regizorul Corneliu Porumboiu și producătorul de film Ada Solomon au fost puși sub acuzare de procurorii DIICOT pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracțional.
Președintele organizației caritabile a prințului Charles a demisionat, iar un alt director executiv s-a retras temporar din funcție pe fondul unei anchete privind acceptarea unei sume de șase cifre de la un bancher rus condamnat anterior pentru spălare de bani
Un consorțiu de investitori condus de Soros Economic Development Fund (SEDF) și de Fundația Bill și Melinda Gates a cumpărat compania britanică de testare COVID, Mologic, care a dezvoltat o testare a coronavirusului
Senatorul Daniel Zamfir cere public premierului desemnat al României, fostul ministru al Finanțelor, Florin Cîțu, să lămurească unele chestiuni pe care, în mandatul de șef peste Finanțe,
O informație șoc aduce miercuri Banca Națională. Nicolae Cinteză, director în Direcția Supraveghere din BNR, a dezvăluit public că 16-17 bănci românești sunt anchetate în prezent pentru fraude grave, respectiv spălare de bani, și că deja a fost sesizat DIICOT.
Implicarea Americii în problemele interne ale României, sub pretextul luptei anticorupție, nu e un fenomen de ieri, de azi.
Într-o decizie fără precedent, Departamentul pentru Justiție al SUA a trimis luna trecută un așa numit Resident Legal Advisor pentru Bulgaria
Un bărbat a fost pus oficial sub acuzare pentru crimă în ancheta privind cadavrele a 39 de migranți găsite într-un camion în comitatul britanic Essex
Banca olandeză ABN Amro a fost pusă sub anchetă de procurorii olandezi cu privire la operațiuni de spălare a banilor
Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a afirmat joi că este "complet nevinovat" și că acuzațiile care i se aduc sunt "total ridicole".
Swedbank, una dintre cele mai importante instituții financiare din Suedia, este bănuită că ar fi implicată într-o operațiune
