Subiecte: Spălare de bani
Foto: news.ungheni.org

LA SHOPPING ÎN ISRAEL. Urmăritul internațional Ilan Șor, acuzat de escrocherie și spălare de bani pentru care riscă 7 ani și jumătate de închisoare în Republica Moldova, a fost surprins plimbându-se într-un mall din Israel. VIDEO

Deputatul fugar Ilan Șor, președintele Partidului „ȘOR”, condamnat în Republica Moldova în 2017 la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani (decizie nedefinitivă), dat în căutare internațională, a fost surprins 

Prințul Charles i-a mulțumit oficial unui mogul rus după primirea unei donații de 100.000 de lire. Bancherul rus Dmitry Leus, condamnat pentru spălare de bani, avea de gând să doneze Fundației lui Charles o jumătate de milion de lire sterline

Președintele organizației caritabile a prințului Charles a demisionat, iar un alt director executiv s-a retras temporar din funcție pe fondul unei anchete privind acceptarea unei sume de șase cifre de la un bancher rus condamnat anterior pentru spălare de bani