Autoritățile române au suspiciuni de FINANȚARE a TERORISMULUI cu bani din România
Autoritățile române au suspiciuni că terorismul a fost finanțat cu bani românești tranzacționați prin paradisuri fiscale. Oficiul pentru combaterea spălării banilor a trimis șase sesizări la SRI și alte 11 la Parchetul General cu privire la tranzacții suspecte către Panama.
Sesizările au fost trimise în 2015. Atunci, Oficiul pentru combatarea spălării banilor a identificat 4.600 de tranzacții suspectate că ar fi fost frauduloase. În urma anchetelor, majoritatea s-au dovedit a fi legale. Pentru 400 de cazuri totuși au fost depuse sesizări la Parchetul General, dintre care 11 ar fi fost în Panama. Tranzacțiile ar fi fost derulate prin Cipru.
Numărul de români bănuiți că ar fi derulat tranzacții suspecte prin intermediul paradisurilor fiscale și numărul românilor implicați în dosarele Panama nu au fost făcute publice. De altfel, șeful ANAF a precizat că nici o altă autoritate fiscală din Europa nu a făcut publice aceste informații.
Pe același subiect

Ani Crețu, actrița care a luptat trei ani pentru Legea protecției persoanelor alergice, în exclusivitate pentru ActiveNews: Alergicii vor putea să trăiască o viață normală. VIDEO

ACTORUL ȘI SĂLBATICII! Bodgan Stanoevici a murit cu zile, ca Toni Tecuceanu. Presa mituită pune moartea actorului pe seama Covid, denunțându-l ca „nepurtător de mască.” NIMIC despre infecția cu o bacterie pe care o luase în spital!

Medicul Monica Pop, după ce Iohannis s-a vaccinat: Sper că în flacon e vaccin. N-am mai auzit până acum să fie 6 vaccinuri într-un flacon. Cei care se ocupă de vaccinare spun că așa se eradichează boala. Gripa există de zeci de ani și nu s-a eradicat

Decizie radicală a unui medic de familie: REFUZĂ să-și trateze pacienții care nu se vaccineaza anti-COVID. Ce spune LEGEA

Polonia și Italia se revoltă împotriva restricțiilor: operatorii din HoReCa își vor redeschide afacerile indiferent de ce mai reglementează autoritățile

Peste zece mii de protestatari anti-lockdown au manifestat sâmbătă în Viena
Recomandările noastre

Mareșalul Românismului Radu Theodoru a împlinit 97 de ani. La Mulți și Binecuvântați Ani! Crezul lui despre Românul Absolut: „Eminescu este Biblia Românismului!”. INTERVIU: „Românii se vor ridica!”

TEORIA ELITELOR ȘI TEORIA PĂTURII SUPERPUSE. Teoria paretiană și teoria eminesciană despre calitățile și defectele păturii guvernante
Subiecte: Panama Papers Terorism
Organizații: ANAF Parchetul General Serviciul Român de Informații (SRI)
Tip conținut: Știri
Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.
Comentarii (0)