Autoritățile române au suspiciuni de FINANȚARE a TERORISMULUI cu bani din România
FOTO: adevarul.ro
Articole relaționate
Autoritățile române au suspiciuni că terorismul a fost finanțat cu bani românești tranzacționați prin paradisuri fiscale. Oficiul pentru combaterea spălării banilor a trimis șase sesizări la SRI și alte 11 la Parchetul General cu privire la tranzacții suspecte către Panama.
Sesizările au fost trimise în 2015. Atunci, Oficiul pentru combatarea spălării banilor a identificat 4.600 de tranzacții suspectate că ar fi fost frauduloase. În urma anchetelor, majoritatea s-au dovedit a fi legale. Pentru 400 de cazuri totuși au fost depuse sesizări la Parchetul General, dintre care 11 ar fi fost în Panama. Tranzacțiile ar fi fost derulate prin Cipru.
Numărul de români bănuiți că ar fi derulat tranzacții suspecte prin intermediul paradisurilor fiscale și numărul românilor implicați în dosarele Panama nu au fost făcute publice. De altfel, șeful ANAF a precizat că nici o altă autoritate fiscală din Europa nu a făcut publice aceste informații.
Subiecte: Panama Papers Terorism
Organizații: ANAF Parchetul General Serviciul Român de Informații (SRI)
Tip conținut: Știri
Pe același subiect
Dan Puric: România este o țară condusă de pirați, ne aflăm în cea mai cruntă situație din istoria acestui popor. Trebuie să o punem de o gherilă creștină
Nelu Tătaru: S-a decis la nivelul Grupului de suport tehnico-științific să amânăm măsurile de relaxare de la 1 iulie
Marcel Vela trimite mai multă poliție pe litoral și amenință cu închiderea plajelor: Vor fi controale mixte și se vor suspenda autorizațiile
Românii au marcat 100 de ani de relații diplomatice cu Finlanda în fața Ambasadei acesteia din București, cerând eliberarea copiilor Cameliei Smicală. „Lăsați-i pe Maria și Mihai să meargă la mama” este mesajul lor
Mitropolitul Moldovei, mesaj despre un nou „val de covid” și noi restricții bisericești? ÎPS Teofan: Nu se știe ce alte valuri, într-o formă sau alta, se vor revărsa asupra noastră. Vai de cel singur atunci când vine valul!
Campanie stradală finanțată de UE cu actori care se dau drept bătrâni bisexuali și homosexuali în București. Jurnalistul Paul Andrei a sesizat autoritățile din Sectorul 6 al Capitalei
Comentarii de pe facebook
Recomandările noastre
Scrisoarea a 118 medici din România către deputați: „Vă solicităm, cu argumente medicale, științifice și etice, sa respingeți la vot proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie a persoanelor” (VIDEO)
Comisarul Florin Șinca lansează o carte eveniment: Neclintita credință a Poliției. Fragment din volum, despre „Polițistul nou”
Aici sunt banii dumneavoastră: concluziile campaniei de donații „Investește în ceea ce crezi”, ActiveNews 2020
România, lider mondial la prostituția online. Videochatul, o industrie în care peste 100.000 de tinere și tineri români se vând pe bani, își ține „Oscarurile” anuale la Mamaia și își face reclamă pe față în centrul Bucureștiului
Irlandezul Peter Hurley, la Vaslui: Pentru mine, a fi român înseamnă o construcție spirituală, o combinație între limbă, credință, locul (pământul), tradițiile vii și această cămașă albă a jertfei pe care ați purtat-o pe parcursul a sute de ani
Portretul real al lui Iuliu „Tom” Maniu, „spionul patriotic”. Caracterizarea necruțătoare pe care i-a făcut-o Patriarhul Miron Cristea
Istoricul Marius Oprea: De ce mă aflu la Periprava. În chilia părintelui Iustin Pîrvu am învățat că nu trebuie să renunț, pentru că morții așteaptă o cruce la căpătîi și o lumînare aprinsă, pentru a urca în lumea sfinților, oriunde îi găsim
Jurnalistul Silviu Andrei Vlădăreanu, interviu despre situația bisericească din Ucraina: Istoria Bisericii ne învață că tot ce a fost de la oameni și nu de la Dumnezeu s-a risipit
Un studiu teribil despre sexualizarea copiilor din lumea de azi. Esența răului: sexul cu copii a devenit big bussines în America
De Ziua Independenței României, Alianța USR/PLUS și-a lansat „Manifestul pentru Europa”. Documentul susține crearea unei identități europene, migrația controlată și noi instituții suprastatale. Copiii ar urma să învețe despre „Istoria Europei”
To be or not to be
1 Decembrie: Nouă personalități ne oferă 100 de motive pentru care să credem în România!
Generația Unirii, secerată în închisorile comuniste
Prof. Dan Dungaciu: „Identitatea va reconfigura spațiul politic din zona euro-atlantică și nu numai. Să ignori chestiunea identitară în România, în acest moment, mi se pare o iresponsabilitate”
De ce se împușcă adolescenții americani? Răspunsul părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa
Karl Marx nu s-a născut în Orientul European
Prima oră de război cu Rusia și zilele numărate ale dolarului ca monedă-cheie. ULTIMA PARTE. România și posibilul viitor război: premise, mize și o singură soluție. Pacea
Un moment istoric: trecerea protestelor #rezist de la raportul de drept la raportul de forță
Gregorian Bivolaru confirmă: ”Dacian Cioloș a PRACTICAT yoga în cadrul școlii MISA” (VIDEO)
Roșu și negru
Roșu și alb
Declarația de la Paris.Apel împotriva TIRANIEI birocrate, corecte politic și multicultural imperiale: Europa în care putem crede. Sever Voinescu: Un document ce spune adevăruri mari și periculoase pentru aceste timpuri
Vrei să crești un copil ascultător? Un psiholog american reputat explică: Secretul e în ATITUDINE. Fii concis, expune CLAR și calm ce așteptări ai de la copil și mai ales nu te coborî la nivelul lui
Analiza discursului șefului SRI, Eduard Hellvig, de la Universitatea de Vest din Timișoara. Patria a priori, dar patria cui?
A murit ultimul supraviețuitor al Bătăliei de la Oarba de Mureș. Avea 103 ani și o pensie de 252 de lei. Aureliu Surulescu: Moșu Șomlea a plecat lăsând România pustiită de eroi, pustiită de oameni. A fost îngropat FĂRĂ onoruri militare
Biofizicianul Virgiliu Gheorghe, despre legea vaccinării obligatorii: Dacă va trece, atunci orice altă lege care include ideea de consimțământ prezumat va deveni posibilă: de la eutanasiere la prelevare de organe (VIDEO)
Colțul Anacronic: Wall Street și Revoluția bolșevică. Demonstrația impecabilă a faptului că bancherii internaționali au finanțat Revoluția bolșevică
Ce sunt „fake news”? Despre ce e vorba în scandalul „știrilor false”
Ministrul de Externe se adaugă personalităților care citesc și distribuie știrile ActiveNews. Mulțumim!
Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.
Comentarii (0)